財經 來源：中國金融新聞網 2023-04-12 19:37:13
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2023年是打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的攻堅之年，年初以來，人行山南市中支多措并舉，通過建機制、強聯動、暢渠道、抓實戰，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，打出全面推進洗錢入罪工作“組合拳”。
健全工作機制，明確重點任務。人行山南市中支以上級行工作會議精神為指導，以去年制定的《山南市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022-2024年）》及與有關部門簽訂的《反洗錢合作備忘錄》為依托，建立2023年打擊治理洗錢違法犯罪行動臺賬，確定時間表、路線圖，將打擊治理洗錢違法犯罪納入中支年度重點工作，并將推動洗錢入罪作為重中之重，力爭取得新進展。
強化協同配合，形成工作合力。近年來，人行山南市中支以推進掃黑除惡專項斗爭、打擊地下錢莊、禁毒反洗錢等重點專項工作為抓手，通過情報會商、專題研討等多種形式加強與公檢法等有關部門的協調溝通，為推動“一案雙查”、實現洗錢入罪注入了“潤滑劑”。打擊治理洗錢違法犯罪三年行動開展以來，人行山南市中支與有關部門分別以不同形式開展線索溝通、案情會商10余次，進一步凝聚推動洗錢入罪共識，增強部門間工作合力。
暢通信息渠道，優化工作方式。人行山南市中支與市公安局開展聯合調研，全面總結梳理近年來山南市打擊治理洗錢違法犯罪工作情況，分析推動洗錢入罪存在的問題和困難，在今后工作中做到有的放矢；與市檢察院及紀檢監察部門分別開展座談，就各自在專項行動中的職責開展交流，加強信息互通，促進資源整合利用。
深挖洗錢線索，提升實戰效能。結合經濟欠發達、案件總量相對較少的實際情況，人行山南市中支進一步加大工作力度，從對金融機構的日常監管、風險監測及機構重大事項報告中找線索、求突破。同時，高度重視金融機構可疑交易線索報送、行政機關或司法機關通報、單位和個人舉報、涉外途徑等多種途徑獲得的洗錢線索，力求取得新突破。
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